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深圳市齐心文具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

信息来源:wenju.biz  时间:2010-04-15  浏览次数:194

  证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-014深圳市齐心文具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2010年4月8日以传真及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2010年4月14日在公司会议室以现场召开方式举行,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:
  一、审议并通过《关于向中国工商银行深圳福园支行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》;同意公司向中国工商银行深圳福园支行申请3亿人民币元综合授信额度,期限一年,并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
  二、审议并通过《关于为控股子公司齐心商用设备(深圳)有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;同意公司为控股子公司齐心商用设备(深圳)有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保,期限一年,并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
  本次为控股子公司提供连带责任担保的具体内容详见2010年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保的公告》(2010-016号)。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
  三、审议并通过《关于向中国银行深圳高新区支行申请2亿元人民币综合授信额度的议案》;同意公司向中国银行深圳高新区支行申请2亿元人民币综合授信额度,期限一年,并授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
  四、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请3亿元人民币综合融资额度的议案》;同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请3亿元人民币综合融资额度,期限一年,并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
  五、审议并通过《关于聘任曹高明先生担任公司审计部负责人的议案》;经董事会提名委员会提名,同意聘任曹高明先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会一致。曹高明先生简历附后。
  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
  六、审议并通过《关于聘任赵文宁先生担任公司证券事务代表的议案》;经董事会提名委员会提名,同意聘任赵文宁先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。赵文宁先生简历附后。
  聘任公司证券事务代表的具体情况详见2010年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(2010-017号)。
  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
  七、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;同意公司使用5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,期限为董事会批准之日起6个月内,到期后及时归还到募集资金专用账户。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见2010年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(2010-018号)。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
  特此公告深圳市齐心文具股份有限公司董事会二○一○年四月十五日
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