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深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

信息来源:wenju.biz  时间:2010-06-30  浏览次数:351

  证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-028深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议的会议通知于2010年6月26日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2010年6月29日以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:
  一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;同意为本公司全资子公司上海齐心信息科技有限公司提供总计人民币700万元连带责任担保,期限一年,并授权总经理陈钦奇先生代表本公司签订有关合同及文件。
  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
  本次为全资股子公司提供连带责任担保的具体内容详见2010年6月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(2010-030号)。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  二、审议并通过《关于公司治理的自查报告和整改计划》;表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
  《关于公司治理的自查报告和整改计划》全文以及独立董事就本事项发表的独立意见,请见2010年6月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  特此公告深圳市齐心文具股份有限公司董事会二○一○年六月三十日证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-029深圳市齐心文具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议的会议通知于2010年6月26日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2010年6月29日以通讯表决的方式举行,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事罗飞先生主持,经与会监事认真审议,以书面记名投票方式审议并通过:
  《关于公司治理的自查报告和整改计划》;根据上级监管部门有关文件的要求,监事会对公司提供的《关于公司治理的自查报告和整改计划》进行了认真的阅读和审核,发表评价意见如下:
  公司提交的《关于公司治理的自查报告和整改计划》能够客观地反映企业现阶段治理水平,整改计划有利于进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,符合相关法律、法规对公司治理的精神和要求。
  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
  《关于公司治理的自查报告和整改计划》全文请见2010年6月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  特此公告深圳市齐心文具股份有限公司监事会二○一○年六月三十日证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-030深圳市齐心文具股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  重要提示:
  1、被担保人姓名:上海齐心信息科技有限公司2、本次担保金额:人民币700.00万元3、本次是否有反担保:无4、对外担保累计金额:截至本公告日止,公司对控股子公司担保累计金额为人民币6,700.00万元;公司无逾期担保和对外担保一、担保情况概述被担保方上海齐心信息科技有限公司(以下简称“上海齐心”)为深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,目前以打印耗材及打印机的代理销售为其主营业务,经过几个月的运作,上海齐心已与上海五家惠普代理商建立了稳定的合作关系,以上各代理商均同意给予上海齐心一定额度的账期,该账期将对降低上海齐心的资金占用和提高资金周转起到较大的作用。
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