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深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

信息来源:wenju.biz  时间:2011-01-11  浏览次数:370

  ???????????深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误?导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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  齐心文具16.14+0.030.19%限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议的会议通知于?2011?年?1?月?6?日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于?2011?年?1?月10?日以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事?9?人,实到董事?9?人,公司监事、高级管?理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会?议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如?下决议:
  一、审议《关于向科工贸信委申请注销外商投资企业批准证书的议案》:?鉴于公司外资持股比例已低于?10%,同意公司依有关规定向深圳市科技工贸和信息化
  委员会申请注销外商投资企业批准证书,并在注销手续办理完毕后,到深圳市市场监督管理?局办理工商登记,领取新的营业执照。
  表决情况:赞成?9?票,反对?0?票,弃权?0?票。
  二、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。?同意对《募集资金管理制度》第十三条进行修订,对募集资金的支出按金额分级审批,具体如下:?修改前:公司在进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须有相关项目执行部门提出资金使用计划,由?财务部经办人员审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,超过董?事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。
  修改后:公司在进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格按照本制度履行资金使用?审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须由相关项目执行部门制订募集资金使用计划,?报总经理批准后按计划实施。
  在募集资金使用计划项下单笔支出小于?200?万元人民币(含?200?万元),由项目经理、?财务经理、项目负责人签字后予以付款,单笔支出超过?200?万元的由项目负责人、财务负?责人及总经理签字后予以付款,超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。
  表决情况:赞成?9?票,反对?0?票,弃权?0?票。本议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。?修订后的《募集资金管理制度》


  特此公告
  深圳市齐心文具股份有限公司董事会?二一一年元月十二日

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