深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议的会议通知于2013年3月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2013年3月27日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请了5，000万元人民币供应链融资授信额度及为子公司提供担保的议案》;
同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请5，000万元人民币供应链融资授信额度。并在授信额度内向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理供应链融资等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请5，000万元人民币供应链融资授信额度为汇丰银行的集团授信模式，下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司共用该额度，因此，同意公司为三个全资子公司就该授信额度提供总额不超过5，500万元的连带责任担保。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
为以上子公司提供担保的情况详见2013年3月28日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号:2013—004。
(二)审议并通过《关于公司向中国光大银行深圳华侨城支行申请壹亿伍仟万人民币综合授信额度的议案》;
同意公司向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币1.5亿元综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向中国光大银行深圳华侨城支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国、内外信用证等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
(三)审议并通过《关于公司为齐心商用设备(深圳)有限公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请使用授信额度提供交叉担保的议案》
公司目前向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请的6，500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度，由公司及全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司共同使用该额度，并由公司及深圳市齐心共赢办公用品有限公司相互提供总额不超过6，500万元等值人民币及150万美元的交叉担保。
同意公司因业务需要，增加子公司齐心商用设备(深圳)有限公司为该授信额度的共同使用人，授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于该商业承兑汇票额度为花旗银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式，全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司与公司共同使用该额度，因此，同意由公司为深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司相互提供总额不超过6，500万元等值人民币及150万美元的交叉担保。追认和确认上述被授权人在本决议前采取的符合上述授权的任何行动。
为以上子公司提供担保的情况详见2013年3月28日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号:2013—004。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
(四)审议并通过了《关于公司为员工向中国民生银行深圳分行申请个人贷款提供担保的议案》
同意公司对111名骨干员工向中国民生银行深圳分行申请个人贷款共计2435万元人民币提供连带责任担保。
为以上111名骨干员工提供担保的情况详见2013年3月28日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为公司员工提供担保的公告》，公告编号:2013—005
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件、汕头市齐心文具制品有限公司营业执照、深圳市齐心共赢办公用品有限公司营业执照、齐心商用设备(深圳)有限公司营业执照。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十八日
